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    關于安徽安簧機械股份有限公司召開2021年年度股東大會的通知


    各位股東:

    安徽安簧機械股份有限公司擬定于2022年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區湖心中路66號安慶大酒店召開2021年年度股東大會,請出席會議。

    一、會議議題

    1、《關于審議2021年度董事會工作報告的議案》;

    2、《關于審議2021年度監事會工作報告的議案》;

    3、《關于審議2021年度財務決算報告的議案》;

    4、《關于審議2022年度財務預算報告的議案》;

    5、《關于審議公司2021年度利潤分配方案的議案》;

    6、《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案》;

    7、《關于審議公司2022年度非獨立董事、監事薪酬的議案》;

    8、《關于審議公司 2022 年度獨立董事津貼的議案》;

    9、《關于公司制定<關聯交易管理制度>、<對外投資管理制度>、<對外擔保管理制度>、<防范控股股東及關聯方資金占用管理制度>的議案》;

    10、《關于制定<獨立董事工作制度>的議案》;

    11、《關于審議設立董事會專門委員會并制定相關制度的議案》;

    12、《關于授權董事會向金融機構申請融資的議案》;

    13、《關于公司向金融機構申購理財產品或結構性存款的議案》。


    二、參會人員

    1、 出席人員:股東(或代表)、董事、監事

    2、 列席人員:高級管理人員

    3、 附件一、授權委托書                

    聯 系 人:陳毛權  證券事務代表

       址:安徽省安慶市開發區安徽安簧機械股份有限公司   

    電    話:13855600209

       編:246003

     

     

                                                                                2022年6月2日



    點擊下載附件一、授權委托書  /uploadfiles/2022/06/202206020951225122.doc

    0556-5305705地址:安徽省安慶經濟技術開發區

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